Общее (годовое) собрание акционеров 22 марта 2017 года

22 марта 2017 года в 15.30  состоится общее (годовое) собрание акционеров ОАО "Государственный проектный институт "Могилевагропромпроект". Собрание пройдет по адресу: г.Могилев, ул.Первомайская, 66, актовый зал здания ОАО "Агромашсервис" (4 этаж).

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год и определение основных направлений деятельности общества в 2017 году (отчёт директора и показатели прогноза социально-экономического развития на 2017 год).
2. Отчёт Наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2016 году.
3. Отчёт ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.
4. Об утверждении годового отчёта, годового бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках общества за 2016 финансовый год.
5. Об утверждении порядка распределения прибыли и размера дохода на акции за 2016 год, определение условий его выплаты. Периодичность выплаты дивидендов в 2017 году.
6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Об утверждении условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Об утверждении Корпоративного кодекса Общества.
9. Об утверждении Положения об определении круга аффилированных лиц и выявлении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник (с 8.00 - до 17.00) – пятница (с 8.00 – до 16.00)) по месту нахождения общества: г.Могилёв, ул.Первомайская, 66, кабинет 503 либо 22 марта 2017г. по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 15.00 до 15.25 по месту проведения собрания.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 27 февраля 2017 г.

Начало работы собрания - 22 марта 2017 года в 15.30.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества - паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет 

ОАО "Государственный проектный институт "Могилевагропромпроект"